Beschränkungen des Kapital- und Zahlungsverkehrs sind in Deutschland auf der Grundlage von Sanktionsmaßnahmen der Vereinten Nationen, der Europäischen Union sowie der nationalen Behörden möglich.

Übersicht der Länder über die Finanzsanktionsmaßnahmen verhängt wurden.

Nachfolgend finden Sie weiterführende Links zu ausgewählten Institutionen, auf denen Informationen zur Geldwäschebekämpfung zu finden sind.