Vorab-Anfrage zur Verschuldung eines Kreditnehmers nach § 14 Abs. 2 S. 4 und 5 KWG

WAZAG - Weitere Angaben gemäß § 3 ZAGMonAwV – Zahlungsvolumen – Anlage 3 (zu § 5 Absatz 1 Satz 1) gültig seit 14.12.2018

ZAGAnzV Aktivische Beteiligungsanzeige Anlage 8 (zu § 12 Absatz 1 und 2) gültig seit 14.12.2018

ZAGAnzV Anlage für komplexe Beteiligungsstrukturen Anlage 2 (zu § 4 Absatz 2 Satz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2, § 11 Absatz 4 Satz 3 und § 12 Absatz 3 Satz 2) gültig seit 14.12.2018

ZAGAnzV Beteiligungen von Geschäftsleitern, den für die Geschäftsleitung des Instituts verantwortlichen Personen und soweit es sich um Unternehmen handelt, die neben der Erbringung von Zahlungsdiensten oder dem E-Geld-Geschäft anderen Geschäftsaktivitäten nachgehen, den für die Führung der Zahlungsdienstgeschäfte oder dem E-Geld-Geschäft des Instituts verantwortlichen Personen Anlage 6 (zu § 10 Absatz 2 Satz 5) gültig seit 14.12.2018

ZAGAnzV Formular Erwerb-Erhöhung Anlage 1 (zu § 4 Absatz 2 Satz 1) gültig seit 14.12.2018

ZAGAnzV Formular – Angaben zur Zuverlässigkeit Anlage 4 (zu § 10 Absatz 1 Satz 1) gültig seit 14.12.2018

ZAGAnzV Formular – Aufgabe-Verringerung Anlage 3 (zu § 5 Absatz 1 Satz 1) gültig seit 14.12.2018

ZAGAnzV Nebentätigkeiten von Geschäftsleitern, den für die Geschäftsleitung des Instituts verantwortlichen Personen und soweit es sich um Unternehmen handelt, die neben der Erbringung von Zahlungsdiensten oder dem E-Geld-Geschäft anderen Geschäftsaktivitäten nachgehen, den für die Führung der Zahlungsdienstgeschäfte oder dem E-Geld-Geschäft des Instituts verantwortlichen Personen Anlage 5 (zu § 10 Absatz 2 Satz 3) gültig seit 14.12.2018

ZAGAnzV Passivische Beteiligungsanzeige Anlage 7 (zu § 11 Absatz 1 und 2) gültig seit 14.12.2018

ZAGPrüfbV - Datenübersicht für Institute, die Bereiche auf ein anderes Unternehmen ausgelagert haben Anlage 1 (zu § 8 Nr. 3) gültig seit 13.12.2018

ZAGPrüfbV - Erfassungsbogen für die Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Anlage 2 (zu § 16 Abs. 9) gültig seit 13.12.2018

ZAGRechzahlV - Jahresbilanz-Formblatt Anlage 1 (zu § 2) gültig seit 17.12.2018

ZEM - Meldebogen zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen nach § 15 ZAG Anlage (zu § 12 Absatz 1) gültig seit 14.12.2018